İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Dinamikpay’ın 17,9 milyar liralık para transferi incelendi
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, TCMB ve TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları birlikte değerlendirildi.
İncelemelerde Dinamikpay’ın 2024 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Soruşturma makamlarının değerlendirmelerine göre söz konusu finansal hareketlerin münferit işlemlerden ibaret olmadığı ve merkezinde bir ödeme kuruluşunun bulunduğu çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına ilişkin bulguların ortaya çıktığı belirtildi.
İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon
TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.
8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu
Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de şüphelilerin mal varlıklarına yönelik inceleme oldu.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları kapsamında;
- 8 araç,
- 33 konut,
- 50 arsa
olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Ayrıca soruşturma kapsamında 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Dinamikpay şirketine de el konuldu
Soruşturma kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Yapılan incelemelerde şüphelilerden 2’sinin yurt dışında bulunduğu, 1 şüphelinin ise belirlenen adresinde bulunamadığı tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, finansal hareketler ve şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, soruşturmanın yeni bulgular doğrultusunda genişletilebileceği belirtildi.
